Владимир Путин подписал закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем

    Президент подписал закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Юрий Львов. Закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г., сообщает РТР. По словам Ю.Львова, законом установлена граница в 600 тыс. руб., свыше которой сделки по определенным признакам, описанным в законе (около 6), считаются подозрительными. Это, в частности, сделки, связанные с конвертацией валюты в таких объемах, которые вызывают подозрение. Сделки свыше этой суммы будут направляться в уполномоченный орган и анализироваться, отметил Ю.Львов.

    07.08.2001
© 2012-2016 Помощь бухгалтеру buhbest.com