Борьба с отмыванием денег продолжается

    Российская финансовая разведка выпустила очередной приказ от 16.06.2003 № 72, в котором прописано, как КФМ будет бороться с «грязными» деньгами. В приказе сказано, что комитет может приостановить денежные операции подозрительной фирмы на срок до пяти рабочих дней. Соответствующее постановление он издает в течение того дня, когда операции приостанавливаются. Об издании такого документа комитет обязан уведомить организацию срочной телеграммой или письмом по электронной почте.

    14.07.2003
© 2012-2016 Помощь бухгалтеру buhbest.com