Банкам станет еще проще лишиться лицензии

    Банк России снизил допустимый уровень сомнительных операций, при котором банк считается не участвующим в отмывании средств и выводе активов.
    Раньше ЦБ считал, что банк не причастен к подозрительным операциям своих клиентов, если их объем не превышал 5% от квартального оборота по счетам граждан и компаний, или 5 млрд рублей за квартал. Сейчас этот показатель равен 4%, или 3 млрд рублей.
    Банкиры считают, что критерии слишком размыты: под них могут попасть и вполне законные операции крупных банков.
    Впервые лимит на обналичку и вывод капитала был установлен в сентябре 2013 г. Тогда же регулятор предупредил, что за выход за установленные рамки банк может лишиться лицензии.

    02.06.2014
© 2012-2016 Помощь бухгалтеру buhbest.com